| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органiв та порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК".
2. Звiт Директора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства.
7. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi плануються укладатися Товариством протягом року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
12. Обрання Ревiзора Товариства та затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревiзором, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрано робочi органи Загальних зборiв та затверджено регламент проведення Загальних зборiв.
2. Затверджено Звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2013 роцi.
3. Затверджено Звiт Наглядової ради.
4. Затверджено Звiт та висновки Ревiзора Товариства.
5. Затверджено фiнансову звiтнiсть та валюту балансу Товариства.
6. Вирiшили на покриття отриманих у 2013 роцi збиткiв направити частину нерозподiленого прибутку. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi 2013 року не сплачувати.
7. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк та надано згоду на здiйснення правочинiв у 2014 роцi.
8. Вирiшили припинити повноваження членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку обрання.
9. Обрано до нового складу Наглядової ради акцiонерiв - фiзичних осiб.
10. Затверджено умови трудових договорiв iз новообраними членами Наглядової ради, затверджено розмiр їх винагороди, надано повноваження директору Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.
11. Вирiшили припинити повноваження Ревiзора у зв'язку з закiнченням строку обрання.
12. Обрано Ревiзором акцiонера - фiзичну особу, затверджено умови трудового договору з Ревiзором, затверджено розмiр його винагороди, надано повноваження директору Товариства на пiдписання трудового договору з Ревiзором. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.01.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах акцiонерiв:
1. Про обрання робочих органiв та порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК".
2. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада за зверненням акцiонера Товариства, що володiє 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiд статутного капiталу емiтента.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано робочi органи Загальних зборiв та затверджено регламент проведення зборiв.
2. Прийнято рiшення про вчинення Товариством значного правочину. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: